Cà Mau bắt tạm giam Giám đốc lừa đảo gần 50 tỷ đồng
Đối tượng Châu Thành Nhân lợi dụng sự hợp tác với PVFCCo và tự nhận mình là chủ đầu tư để lừa đảo gần 50 tỷ đồng của 43 người dân.
Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Châu Thành Nhân, SN 1962, ngụ phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu, có trụ sở như địa chỉ trên vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long, phường 5, TP Cà Mau.
Châu Thành Nhân làm việc với Công an.
Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án Khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long nằm trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau do Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) làm chủ đầu tư.
Được biết, ngày 5/7/2016, PVFCCo ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu, do ông Châu Thành Nhân làm giám đốc để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án. Lợi dụng sự hợp tác với PVFCCo, ông Nhân có hành vi gian dối, tự nhận là chủ đầu tư dự án và thực hiện việc phân lô, bán nền bằng hình thức là hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc.
Ngoài ra, dự án có 102 lô đất nhưng Nhân lập hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc 114 lô đất. Để tạo lòng tin về tính pháp lý, Nhân đề nghị một phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau công chứng các hợp đồng góp vốn. Với thủ đoạn trên, Châu Thành Nhân đã chiếm đoạt số tiền gần 50 tỉ đồng của 43 người dân trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và Hậu Giang
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam. Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Nhân để tiếp tục điều tra xử lý.
Đồng thời, thông báo đến các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng mua bán, góp vốn… tại dự án Khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long thì liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh để được hướng dẫn giải quyết.
