Hình sự & tố tụng hình sự

Bộ Công an xác nhận đang điều tra đơn tố cáo ông Trần Quý Thanh và hai con gái

Hình sự & tố tụng hình sự

09/12/2020 09:06

Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết cơ quan này đang điều tra đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm, trốn thuế.

Vì sao Bộ Công an đề nghị phong tỏa giao dịch nhiều khu đất liên quan con chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát?

Giám đốc Công an TP HCM nói gì về vụ bắt 8 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa?

TP HCM: Hé lộ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án “đắp chiếu” Vạn Hưng Phát

Bí thư Thành ủy TP HCM: “Tập trung xử lý khiếu kiện kéo dài”

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông xuất hiện nhiều bài viết nêu bật hiện tượng cho vay nặng lãi được hợp thức hóa bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng cổ phần, dự án, quyền sử dụng đất... Trong đó có trường hợp "nạn nhân" tố cáo ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân liên quan đứng sau hình thức này.

Liên quan vấn đề trên, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2020, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

z2207504102298_092343f179b0756bf61d3150dad6c865 — Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị dừng mọi giao dịch vì cho rằng có liên quan đến các tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai với gia đình ông Trần Quý Thanh.

Cũng liên quan vụ việc, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Long Thành tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Trong một vụ việc khác, ngày 25/11, Bộ Công an cũng gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo UBND quận Thủ Đức và quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương.

Động thái trên của Bộ Công an được đưa ra sau khi ông Nguyễn Văn Chung (ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), có đơn tố bà Phương và ông Nguyễn Phi Long (ngụ Phường 14, Quận 6) cho vay 35 tỷ, nhưng bắt ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt 29 thửa đất tại đường Hồ Học Lãm có giá hàng trăm tỷ đồng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tags:

bộ công an đơn tố cáo Gia đình Tân Hiệp Phát Kim Oanh Đồng Nai Trần Quý Thanh Dự án Minh Thành Công ty Minh Thành Đồng Nai

bài liên quan

Dân sự 15/10/2024 16:49

Đề nghị xem xét, xử lý cán bộ dùng chứng chỉ tiếng Anh Cambridge International

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức thi và cấp khoảng 4.200 chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International với giá từ 2,3 - 18 triệu đồng/chứng chỉ.

Hành chính 08/10/2024 10:27

Thực hiện Luật Căn cước năm 2023: Hơn 3 tháng cấp hơn 9,58 triệu thẻ Căn cước

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết từ 01/7/2024 đến ngày 07/10/2024, đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ Căn cước theo Luật Căn cước năm 2023.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/10/2024 19:32

Giả mạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để lừa đảo

Trên mạng xã hội Facebook gần đây xuất hiện một số trang giả mạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để lừa đảo.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 06/10/2024 14:50

Sẽ định danh hệ thống truy cập internet để xử lý đối tượng vi phạm trên không gian mạng

Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai việc xác thực, định danh đối với các tài khoản, thuê bao viễn thông…tiến tới định danh toàn bộ hệ thống truy cập internet, góp phần xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm.

Tư vấn pháp luật 05/10/2024 07:39

Người dân được giám sát Cảnh sát giao thông bằng hình thức nào?

Nội dung thông tư mới của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung hình thức giám sát của nhân dân đối với Cảnh sát giao thông.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 03/10/2024 06:41

Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn

Hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện, là một số điểm mới trong dự thảo nghị định của Bộ Công an.

Mới nhất

Đọc nhiều

20:01 | 19/10/2024

Tập đoàn Hà Đô bị phạt gần 4,5 tỷ đồng do vi phạm về thuế

Do những vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế, Tập đoàn Hà Đô bị Tổng cục Thuế ra quyết định xử phạt 4,49 tỷ đồng đồng.

19:57 | 19/10/2024

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

19:56 | 19/10/2024

Giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, bao nhiêu lâu được thi phục hồi?

Bộ Công an đã đề xuất thời hạn đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 20:01

Tập đoàn Hà Đô bị phạt gần 4,5 tỷ đồng do vi phạm về thuế

Do những vi phạm liên quan đến lĩnh vực thuế, Tập đoàn Hà Đô bị Tổng cục Thuế ra quyết định xử phạt 4,49 tỷ đồng đồng.

Hình sự 19/10/2024 18:24

Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản phi tang thi thể nạn nhân xuống mương nước

Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 18:21

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi 730%/năm

Mức lãi suất Ngân đưa ra khi cho vay nặng lãi là từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất cao nhất là 730%/năm.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 15:53

Bắt Giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu âu theo diện du học sinh, kỹ sư...

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 15:51

Đốt pháo trong đám cưới, 5 người ở Nghệ An bị tạm giữ hình sự

Thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971), trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 15:49

Phát hiện du khách giấu 7kg kim loại nghi vàng ở sân bay Nội Bài

Tại khu vực kiểm tra, nam hành khách đã lấy ra trong người 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, trong đó 5 miếng để xung quanh cạp quần và 2 miếng để trong đế giày.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 09:11

Đề nghị truy tố cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 09:02

Quảng Bình: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị xâm hại sau cuộc nhậu

Sau cuộc ăn nhậu, lợi dụng nữ sinh trong tình trạng say xỉn, các nghi phạm đã đưa nữ sinh vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi đồi bại.

Hình sự 19/10/2024 08:31

Đắk Nông: Bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Ba đối tượng thống nhất lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Sơn La rồi chuyển vào Đắk Nông tiêu thụ.

Hình sự & tố tụng hình sự 19/10/2024 08:28

Người được tha tù trước hạn có quyền đề nghị rút ngắn thời gian thử thách?

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự nêu, người được tha tù trước hạn có điều kiện được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Videos 23:38 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Videos 23:24 | 19/07/2024

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.

Bộ Công an xác nhận đang điều tra đơn tố cáo ông Trần Quý Thanh và hai con gái

Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị dừng mọi giao dịch vì cho rằng có liên quan đến các tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai với gia đình ông Trần Quý Thanh.