Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Tin nên đọc
9 tháng: BIDV thu 1 tỷ USD từ phái sinh
BIDV bán đấu giá tài sản siết nợ của 'bông hồng vàng' Phú Yên
Vietcombank, BIDV đồng loạt cảnh báo giao dịch giả mạo, lấy cắp thông tin người dùng
BIDV chưa thu lãi người mua nhà ở xã hội chậm tiến độ Bright City
Cụ thể, trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Bắc Hà tại Bình Định gồm: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phong tỏa tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú.
Vào ngày 12/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khám xét nơi ở của ông Trần Bắc Hà tại TP. Quy Nhơn và huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Cụ thể, lực lượng công an đã khám xét phòng nghỉ của ông Trần Bắc Hà tại resort Hoàng Gia, nơi trước đây là tài sản của vợ ông Hà (nay đã chuyển nhượng lại cho em vợ ông Hà). Đây cũng là nơi 2 công ty của 2 người con ông Hà đăng ký trụ sở làm việc.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khám xét khu lưu niệm của gia đình ông Hà tại thôn Ân Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
3 ngày sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này.
Được biết, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (cùng có địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định). Hai công ty này đều thành lập vào năm 2009, sau thời điểm ông Trần Bắc Hà bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV (từ ngày 1/1/2008).
Cụ thể, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn được thành lập vào tháng 10/2009 do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ. Công ty này sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (số 1 đường Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn), đây là resort 4 sao, nằm dọc bờ biển ở trung tâm TP. Quy Nhơn, có diện tích hàng chục nghìn m2.
Còn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009. Đến năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty).
Đến năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.
Công ty Cổ phần Đầu tư chăn nuôi Bình Hà được thành lập tháng 5/2015, trụ sở tại 83 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, vốn điều lệ 200 tỷ đồng.
Có 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty là: Thái Thành Vinh (ở quận Tân Bình, TP. HCM), Trần Anh Quang (ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định) và Đinh Văn Dũng (ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai).
Thời điểm này, ông Trần Anh Quang đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú (đã nêu ở trên).
