Hà Nội 16 °C
TP Hồ Chí Minh 25 °C
Hải Phòng 13 °C
Đà Nẵng 20 °C
Yên Bái 11 °C
  • Hà Nội Hà Nội 16°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25°C
  • Hải Phòng Hà Nội 13°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 20°C
  • Yên Bái Hà Nội 11°C

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

Hình sự & tố tụng hình sự
06/05/2024 09:21
Đại Văn
aa
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư trước những thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (Group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt Website, App, gửi tiền đầu tư chứng khoán.

Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên sử dụng như:

Lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư, các đối tượng tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời người dân tham gia các hội nhóm (Group chat), các khóa học online về đầu tư chứng khoán.

Khi các nạn nhân đồng ý tham gia các nhóm chat, hội nhóm kín, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường.

Để nhận được các ưu đãi trên, các đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link Website hoặc cài đặt các App ứng dụng trên thiết bị di động, do chúng cung cấp.

Nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký tài khoản vào các website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Tại đây, nạn nhân được các đối tượng giải thích do các Quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với các Công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao; hoặc là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường…

Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng đã cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát… và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các Quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15%-30% so với giá đang giao dịch.

Những thông tin mà các đối tượng đưa ra, các nạn nhân dễ dàng tra cứu, tìm thấy thông tin trùng khớp trên mạng internet và ngay lập tức tin tưởng vào những giấy tờ pháp lý mà các đối tượng đưa ra.

Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, nạp tiền vào ứng dụng và liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một vài phiên giao dịch đầu tiên.

Các nhà đầu tư cũng được xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác (là nick ảo do chúng tạo lập).

Thực tế, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư.

Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ.

Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền… Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào App.

Khi phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân. Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các Group chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.

Trước các thủ đoạn trên, lực lượng Công an khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư, như sau:

Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các Website, App khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…

Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời…

bài liên quan
Công an Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng đột nhập trộm tài sản trong trạm thu phát sóng

Công an Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng đột nhập trộm tài sản trong trạm thu phát sóng

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Võ Anh Tài (31 tuổi) ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom và Nguyễn Thành Nam (43 tuổi, sống lang thang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Lừa 11 hụi viên chiếm đoạt 1,8 tỷ tiền hụi

Lừa 11 hụi viên chiếm đoạt 1,8 tỷ tiền hụi

L đã lập các dây hụi khống sau đó lừa đảo các hụi viên rồi chiếm đoạt của những người này 1,8 tỷ đồng.
Quảng Ninh: Bắt giữ “kiều nữ” cùng 3 đồng phạm tạt sơn và chất bẩn vào nhà dân

Quảng Ninh: Bắt giữ “kiều nữ” cùng 3 đồng phạm tạt sơn và chất bẩn vào nhà dân

Nhận tin báo về vụ tạt sơn và chất bẩn vào nhà dân, Công an TP Hạ Long đã vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ đối tượng cầm đầu cùng nhiều đối tượng liên quan.
Lạng Sơn: Khởi tố 26 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

Lạng Sơn: Khởi tố 26 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

Một nhóm thanh, thiếu niên gần 30 đối tượng dùng hung khí, đi xe máy tốc độ cao gây rối công cộng và gây hoang mang, lo lắng cho người dân trong khu vực vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố.
Hành trình phá án và lật tẩy những chiêu thức lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam và đồng bọn

Hành trình phá án và lật tẩy những chiêu thức lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam và đồng bọn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những manh mối ban đầu, lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy cùng với các đơn vị chức năng đã bóc tách, triệt phá thành công đường dây lừa đảo tài chính hoạt động tinh vi với quy mô "khủng" nhất từ trước đến nay.
Hành trình triệt phá đường dây tội phạm mua, bán người dưới 16 tuổi sang nước ngoài bóc lột tình dục

Hành trình triệt phá đường dây tội phạm mua, bán người dưới 16 tuổi sang nước ngoài bóc lột tình dục

Lực lượng chức năng Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán người, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Mới nhất
Đọc nhiều
Đẩy mạnh các giải pháp triển khai Đề án 06 phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh các giải pháp triển khai Đề án 06 phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 06 phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chặn đứng sự gia tăng của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chặn đứng sự gia tăng của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Kế hoạch cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy.
Cà Mau: Ý nghĩa thiết thực từ hội thi "Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

Cà Mau: Ý nghĩa thiết thực từ hội thi "Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong thanh, thiếu niên về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, ngày 14/12, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau phối hợp Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức cho các em học sinh khối 11 và 12 H
Tin bài khác
Mr Hunter - Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo đang bị công an truy nã quốc tế là ai?

Mr Hunter - Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo đang bị công an truy nã quốc tế là ai?

Cùng với Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), Mr Hunter - tức Lê Khắc Ngọ - là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền lên đến 5.200 tỉ đồng.
Cao Bằng: Thành lập 269 đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm

Cao Bằng: Thành lập 269 đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế Cao Bằng phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh thành lập 269 đoàn kiểm tra liên ngành (tuyến tỉnh 6 đoàn, tuyến huyện, thành phố 20 đoàn, tuyến xã 243 đoàn) tiến hành kiểm tra, hậu kiểm tại 3.181 cơ sở sản xuất, bếp ăn trường học, nhà hàng.
Mạo danh công an, viện kiểm sát để chiếm đoạt 158,5 tỷ đồng

Mạo danh công an, viện kiểm sát để chiếm đoạt 158,5 tỷ đồng

Nhóm đối tượng đã sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt.
Cứu sống thanh niên bị bạn nhậu đâm thủng phổi

Cứu sống thanh niên bị bạn nhậu đâm thủng phổi

Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, anh T.V.T đã bị bạn đâm thủng phổi phải nhập viện cấp cứu, điều trị. May mắn đến nay T đã qua cơn nguy kịch.
Vì sao chánh tòa hình sự và 1 thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố, bắt tạm giam?

Vì sao chánh tòa hình sự và 1 thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố, bắt tạm giam?

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo khởi tố, bắt giam 2 cán bộ TAND tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ.
Thanh Hoá: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Thanh Hoá: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Sau khi làm giả các giấy tờ như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe...các loại văn bằng, chứng chỉ khác với số lượng lớn. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã tạo ra nhiều tài khoản Zalo ảo được đăng kí bằng số điện thoại không chính chủ rồi tham gia vào các hội, nhóm để chào mời, tìm kiếm khách hàng.
Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy xưởng gỗ ở Thạch Thất

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy xưởng gỗ ở Thạch Thất

Lực lượng chức năng đã xử lý và dập tắt đám cháy tại khu xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, nội thất tại Thôn Bàn Giữa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất...
Hà Tĩnh: Khởi tố 10 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm

Hà Tĩnh: Khởi tố 10 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm

Hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí có hành động chửi bới, rượt đuổi đánh nhau nhiều lần trên đường.
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tông ngã Cảnh sát giao thông ở Hà Nam

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tông ngã Cảnh sát giao thông ở Hà Nam

Công an TP Phủ Lý cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Tống Công Quý và Đoàn Đình Đồng để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.
Công an Hải Phòng phá 1.251 vụ án liên quan ma túy năm 2024

Công an Hải Phòng phá 1.251 vụ án liên quan ma túy năm 2024

Trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.947 đối tượng trong 1.251 vụ ma tuý.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.