Bị cáo Châu Thị Thu Nga xin trả tự do cho 9 đồng phạm

Đại biểu Quốc hội lo lắng vì “làm 1 đồng nhưng xài tới 3 đồng”

Đại biểu Quốc hội bình luận vụ việc khởi tố ở Đồng Tâm

Sáng 4/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, vẫn còn số người bị hại chưa được thống kê hết. HĐXX cũng yêu cầu bị cáo Châu Thị Thu Nga trả lời việc có bị hại yêu cầu bị cáo phải trả số tiền đã nộp và một số bị hại yêu cầu bị cáo phải trả tiền chênh lệch so với hợp đồng đã ký, một số bị hại còn yêu cầu bị hại trả tiền lãi suất từ khi ký hợp đồng theo đúng trong điều khoản hợp đồng.

Bị cáo Nga tỏ vẻ hối tội và xin được dùng tài sản cá nhân và tài sản của Housing Group trả tiền cho người bị hại. Trước vành móng ngựa, bà Nga tỏ vẻ hối lỗi và mong muốn HĐXX trả tự do cho 9 bị cáo đồng phạm liên quan khác vì họ chỉ thực hiện hành vi khi tin tưởng vào mình là đại biểu Quốc hội.

Đối với hành vi của bản thân, bà Nga cho biết việc thực hiện dự án dựa trên cơ sở bị cáo tin tưởng vào các cấp, cơ quan ban ngành, và tin tưởng sẽ xin được cấp phép cho dự án xây dựng.

Với số tiền bị thu về, bị cáo Nga nêu ý kiến tòa làm rõ từng hạng mục được chi, trong đó có chi cho dự án và chi phúc lợi cho Công ty. Đối với các bị hại muốn rút vốn, bà Nga xin được sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân và tài sản của Housing Group để hoàn trả lại.

Theo cáo trạng, năm 2000, bà Châu Thị Thu Nga thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group). Để doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bà Nga nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn. Thực tế, mọi hoạt động của Housing Group đều do bà Nga quyết định.

Năm 2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (HAIC), ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (ở thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Dự án này nằm trong diện tích được Nhà nước giao cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh, thuộc dự án xây dựng công trình tái định cư dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Theo ký kết, Housing Group góp vốn 60%, phần còn lại HAIC đóng góp bằng tiền mặt và giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án. Ngoài ra, bà Nga còn thuê lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt và thi công khoan nhồi tại dự án để khách hàng tin tưởng.

Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Chủ tịch Housing Group ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.

Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại hơn gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có 157,6 tỷ chi không có hóa đơn chứng từ.

Về số tiền chi không rõ nguồn gốc, Chủ tịch Housing Group nói đã chi 54 tỷ cho cấp dưới giải quyết thủ tục để dự án thuận lợi, 30 tỷ đồng cho nguyên Tổng giám đốc HAIC Nguyễn Văn Tuấn để hợp tác đầu tư và dành 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII… Tuy nhiên những người bị cáo buộc nhận tiền để phủ nhận. Bộ Công an đã tách nội dung này để điều tra làm rõ.

Trong vụ án lừa đảo tại dự án B5 Cầu Diễn, Châu Thị Thu Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu. 9 bị cáo còn lại đều là nhân viên dưới quyền của bà Nga bị cáo buộc là người thực hiện hành vi giúp sức.

Ngoài dự án B5 Cầu Diễn, cơ quan tố tụng xác định Housing Group còn thực hiện một số dự án ở Hà Nội có dấu hiệu vi phạm pháp luật như khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên quận Cầu Giấy khó khăn về nhà ở, khu nhà ở kinh doanh ở Phú Thượng (Tây Hồ), trung tâm thương mại kết hợp văn phòng và nhà ở chung cư cao tầng ở 132 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân).