Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Quốc đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng thông qua thủ đoạn vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…
Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc (SN 1991), trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra xác định, năm 2023, khi đang là nhân viên của một Ngân hàng TMCP có chi nhánh tại xã Núi Thành, Phan Như Anh Quốc quen biết bà H.T.T (trú tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) thông qua việc bà T. thường làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.
Lợi dung mối quan hệ quen biết đó, từ năm 2024, Phan Nhguốc nhiều lần vay tiền của bà T. để làm đáo hạn ngân hàng cho khách. Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T. đầy đủ cả tiền gốc lẫn lãi.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Quốc nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T, nhưng thực tế Quốc không làm đáo hạn mà sử dụng tiền vay của bà T để trả nợ.
Khi số tiền vay lên tới 3 tỷ đồng, Quốc đã mất khả năng chi trả nên bà T. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.
Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định nội dụng tố cáo của bà T. là có cơ sở.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Quốc còn vay mượn tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…
Tổng số tiền mà Phan Như Anh Quốc chiếm đoạt lên tới hơn 15 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
