Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Bắt "nữ quái" chuyên lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Hình sự & tố tụng hình sự
12/01/2022 11:53
Duy Khương
aa
Các đối tượng lừa chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt, rồi tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa người bán hàng.


Ngày 12/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian cuối năm, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội thường xuyên xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo bằng hình thức như: khi mua hàng hoá sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đồng thời thoả thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt, sau đó tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa người bán hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận Hà Đông đã vào cuộc điều tra, xác minh, xác định được nhân thân của nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên gồm Nguyễn Hương Giang (SN 1988, HKTT: Tổ 9, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) rủ Lại Thị Hồng Thanh (SN 1991, HKTT: phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), Ngô Ngọc Thành (SN 1972, trú tại: phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Cụ thể, vào khoảng 6h ngày 3/12/2021, Nguyễn Hương Giang và Lại Thị Hồng Thanh đi mua chín bó hoa ly của chị P.T.H (SN 1976, trú tại: phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, là người bán hoa tại chợ Hà Đông) tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Giang và chị H. thoả thuận trị giá hoa ly là 2.670.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Giang nói với chị H. rằng Giang chuyển thêm 3 triệu đồng cho chị H. để đổi lấy tiền mặt, chị H. đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 5.670.000 đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV của chị H.. Do điện thoại của Giang bị mất mạng internet, nên Thanh gọi liên lạc với đối tượng tên Đ. (chưa rõ nhân thân) và nhờ Đ. làm một ảnh giả mạo việc đã chuyển số tiền 5.670.000 đồng cho chị H. Thanh đưa chị H. xem và chụp lại ảnh này.

Chị H. giao chín bó hoa và 3 triệu đồng cho Giang, Thanh. Giang và Thanh chia nhau số tiền vừa chiếm đoạt được, Giang lấy 1 triệu đồng, Thanh lấy 2 triệu đồng, Thanh mang hoa đi bán được 1 triệu đồng sử dụng để ăn tiêu chung.

Tiếp đó, chiều tối ngày 12/12/2021, Nguyễn Hương Giang cùng Ngô Ngọc Thành (sinh năm 1972, trú tại: phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Nouvo, màu đen-đỏ, BKS: 29Y1-26741 đến cửa hàng hải sản số 5 đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội mua 3,5kg cua Cà Mau và 2,5kg tôm sú của chị Q.T.H (SN 1990, HKTT: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Giang và chị H. thoả thuận với nhau giá cua tôm là 2.360.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang nói với chị H: "Giang sẽ chuyển thêm 2 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt", chị H. đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 4.360.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của chị H. Giang sử dụng ví điện tử Momo (không còn tiền trong tài khoản) thực hiện thao tác chuyển tiền để tạo hình ảnh giả mạo việc chuyển tiền thành công cho chị H. và gửi ảnh cho chị H. xem. Chị H. đã giao tôm, cua và 2 triệu đồng cho Giang.

Tại cơ quan Công an Nguyễn Hương Giang, Lại Thị Hồng Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

bài liên quan
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ quan, đơn vị để lừa đảo tặng quà “Hỗ trợ tết”, “Trợ cấp tết”

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ quan, đơn vị để lừa đảo tặng quà “Hỗ trợ tết”, “Trợ cấp tết”

Những ngày giáp Tết năm 2026, các nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã mạo danh các cơ quan Nhà nước để tung tin giả về các gói “Hỗ trợ Tết”, “Tặng quà Tết”, “Trợ cấp thất nghiệp dịp Tết” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sập bẫy lừa đảo khi tham gia nhóm kết bạn, hẹn hò tuổi trung niên qua mạng

Sập bẫy lừa đảo khi tham gia nhóm kết bạn, hẹn hò tuổi trung niên qua mạng

Thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều vụ việc người dân, đặc biệt là người trung niên, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các nhóm “Kết nối tình yêu – hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội.
Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương Công an Tuyên Quang phá đường dây lừa đảo công nghệ cao

Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương Công an Tuyên Quang phá đường dây lừa đảo công nghệ cao

Ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Tuyên Quang, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

Lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn thành công vụ việc người dân nhẹ dạ, cả tin và suýt “dính bẫy” lừa đảo của tội phạm.
Bắt đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng

Bắt đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng

Qua phối hợp điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vàng trực tuyến, hoạt động xuyên quốc gia.
Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo online dịp cận Tết Nguyên đán

Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo online dịp cận Tết Nguyên đán

Theo cảnh báo từ cơ quan công an và các ngân hàng dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, đây là thời điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng qua các hình thức mua vé máy bay, trúng thưởng, hỗ trợ tài chính, sử dụng AI để tống tiền..
Mới nhất
Đọc nhiều
Khởi tố thêm 9 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại Đà Nẵng

Khởi tố thêm 9 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại Đà Nẵng

Mở rộng điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng trong các ngày 21 và 22/9/2025, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 9 đối tượng.
Tăng cường kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc dịp Tết

Tăng cường kiểm soát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc dịp Tết

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có Văn bản gửi các địa phương chỉ đạo về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Bính Ngọ.
Huy động hơn 26.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 1

Huy động hơn 26.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 1

Tháng 01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng.
Tin bài khác
Khởi tố thêm 9 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại Đà Nẵng

Khởi tố thêm 9 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại Đà Nẵng

Mở rộng điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng trong các ngày 21 và 22/9/2025, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 9 đối tượng.
Toàn cảnh chuyên án vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Toàn cảnh chuyên án vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, sau hơn hai tuần khẩn trương truy xét, lực lượng Công an đã phá thành công chuyên án cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai
Khởi tố người phụ nữ phát trực tiếp video khiêu dâm tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Khởi tố người phụ nữ phát trực tiếp video khiêu dâm tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Qua xác minh, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan là người thực hiện hành vi trên.
An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

An Giang: Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô ở xã Vĩnh Trạch

Sáng 6/2/2026, Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991, cư trú khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Tìm đối tượng và nạn nhân liên quan vụ Tập đoàn Trường Tiền Holding lừa đảo

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền Holding, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương.
Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) cùng thuộc cấp của huyện này vừa bị cơ quan điều tra khởi tố “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lan truyền đoạn video clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.
Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra làm rõ hành vi đổ, tập kết trái phép khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.
Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.
Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá (phường Hội Phú) vào ngày 19/1.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.