Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 19 °C
Đà Nẵng 20 °C
Yên Bái 18 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 19°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 20°C
  • Yên Bái Hà Nội 18°C

Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty PFS chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng bằng chiêu trả lãi bằng vàng 9999

Hình sự & tố tụng hình sự
20/02/2024 10:23
Quốc Bảo
aa
Để thu hút nhà đầu tư góp vốn, Nam hứa hẹn ngay sau khi nộp 100 triệu sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 4 số 9999.


Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, trú TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS (Công ty PFS); được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động về cho vay tài chính ngân hàng, thế chấp, cầm cố tài sản.

Đối tượng Hoàng Nam

Đối tượng Hoàng Nam tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Hà Nội

Sau đó, Nam đặt văn phòng đại diện miền Bắc trong Khu Galaxy, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Quá trình hoạt động, Nam tổ chức nhiều hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty PFS. Gặp nhà đầu tư, anh ta hứa sử dụng tiền của họ để cho vay, khi phát sinh lợi nhuận sẽ chi trả hoa hồng cho nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2-6%/số tiền góp vốn/tháng.

Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu, họ sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và cũng không có hoạt động kinh doanh.

Trái lại, sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư qua tài khoản mở tại ngân hàng MBBank, Nam sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, thanh toán tiền lương cho nhân viên, chi phí thuê văn phòng.

Số tiền còn lại, Hoàng Nam khai sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

bài liên quan
Xuyên đêm truy bắt 15 đối tượng gây náo loạn đường phố Thủ đô

Xuyên đêm truy bắt 15 đối tượng gây náo loạn đường phố Thủ đô

Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách... gây náo loạn đường phố, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xuyên đêm truy lùng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.
Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng phòng CSHS CATP Hà Nội và lực lượng chức năng tập trung điều tra vụ 9 xe ô tô bị đập kính trong đêm tại Hà Đông, nghi vấn trộm tài sản.
Lộ diện chân dung tài xế ô tô đấm túi bụi nhân viên giao hàng ở Hà Nội

Lộ diện chân dung tài xế ô tô đấm túi bụi nhân viên giao hàng ở Hà Nội

Nghĩ rằng anh H. đã va vào ô tô của mình, anh Q. hạ kính chửi đối phương dẫn đến cãi vã, anh Q. xuống xe đấm đá tài xế xe máy.
Giám đốc Công ty tài chính PFS bị khởi tố vì lừa đảo

Giám đốc Công ty tài chính PFS bị khởi tố vì lừa đảo

Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội, khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Nội: Tạm giữ 15 đối tượng ném vỏ chai, dùng súng săn bắn người đi đường

Hà Nội: Tạm giữ 15 đối tượng ném vỏ chai, dùng súng săn bắn người đi đường

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng ngày 22/9/2023 đồng thời tạm giữ hình sự 15 đối tượng liên quan trong vụ án.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí cướp tài sản

Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí cướp tài sản

Các đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ, từ 15 tuổi - 18 tuổi, sống lang thang, gây án với phương thức manh động liều lĩnh.
Mới nhất
Đọc nhiều
Mời đón đọc Chuyên đề đặc biệt “Việt Nam: Kỷ nguyên Xuân”

Mời đón đọc Chuyên đề đặc biệt “Việt Nam: Kỷ nguyên Xuân”

Như một lời ước hẹn với mùa Xuân, chào năm mới Ất Tỵ 2025, Báo Pháp luật Việt Nam phát hành Chuyên đề Pháp luật đặc biệt “Việt Nam: Kỷ nguyên Xuân”...
Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Vĩnh Yên

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Vĩnh Yên

Năm 2025, UBND thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã đặt ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7% so với năm 2024.
Xe tải chở gần 1.000 lít rượu không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Xe tải chở gần 1.000 lít rượu không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Đội Quản lý thị trường số 1 (Hà Giang) cho biết, vừa phát hiện và thu giữ 41 can nhựa loại 20 lít chứa đầy rượu, không nhãn mác.
Tin bài khác
Nam Định: Bắt giữ 40 đối tượng lừa bán thuốc và hóa mỹ phẩm, thu lợi 30 tỷ đồng mỗi tháng

Nam Định: Bắt giữ 40 đối tượng lừa bán thuốc và hóa mỹ phẩm, thu lợi 30 tỷ đồng mỗi tháng

Công an thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) vừa bắt giữ 40 đối tượng trong đường dây lừa đảo bán thuốc và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp trên mạng xã hội. Trung bình mỗi tháng các đối tượng thu lợi khoảng 30 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát đề nghị tuyên án treo đối với cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên án treo đối với cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Chiều 16/1, tiếp tục vụ xét xử vụ án xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị mức án đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và các bị cáo khác trong vụ án.
Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khai gì trong phiên tòa sơ thẩm?

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khai gì trong phiên tòa sơ thẩm?

Trước toà, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến không đồng ý 5 vấn đề cáo trạng truy tố, không đồng ý khi bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong khi đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng khai không có động cơ, lợi ích không, tình cảm không thì làm sao biết sai vẫn làm.
Sử dụng bằng giả, một Phó Giám đốc BQL dự án tỉnh Đắk Nông bị buộc thôi việc

Sử dụng bằng giả, một Phó Giám đốc BQL dự án tỉnh Đắk Nông bị buộc thôi việc

Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông bị cho thôi việc vì sử dụng bằng đại học không hợp pháp.
Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn

Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy xảy ra trên địa bàn TP Cẩm Phả.
Quảng Ninh: 8 năm tù cho kẻ thuê xe ô tô, bán lấy tiền đánh bạc

Quảng Ninh: 8 năm tù cho kẻ thuê xe ô tô, bán lấy tiền đánh bạc

Thuê xe tự lái đưa đi cầm cố lấy tiền đánh bạc, rồi bỏ trốn, Dương Văn Hùng bị Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.
Xét xử vụ cướp, cướp giật tài sản ở Nghệ An

Xét xử vụ cướp, cướp giật tài sản ở Nghệ An

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Văn Quyến (SN 2005, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.
Hôm nay, xét xử cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng 9 bị cáo vụ Sài Gòn Đại Ninh

Hôm nay, xét xử cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng 9 bị cáo vụ Sài Gòn Đại Ninh

Sáng 16/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh về các tội: "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ," "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng khai gì tại cơ quan Công an?

Nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng khai gì tại cơ quan Công an?

Bước đầu làm việc, cơ quan chức năng xác định, nữ nghi phạm bắt cóc bé gái mầm non ở Hải Phòng thích trẻ em, muốn chiếm đoạt và sẽ tính thuê địa điểm để ở và nuôi cháu.
Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo kêu gọi đầu tư chứng khoán qua các quỹ nước ngoài

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo kêu gọi đầu tư chứng khoán qua các quỹ nước ngoài

Công an TP. Hà Nội đã phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư chứng khoán qua các quỹ từ nước ngoài.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.