Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Bắt giữ ổ nhóm chuyên mua bán thông tin của hơn 3 nghìn tài khoản ngân hàng

Hình sự & tố tụng hình sự
03/06/2022 08:15
Đại Văn
aa
Một nhóm đối tượng chuyên mua bán các tài khoản ngân hàng cho các đối tượng nước ngoài để dùng đánh bạc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.


Theo thông tin từ lực lượng chức năng Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, đơn vị này đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ 10 đối tượng có liên quan.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo nội dung vụ việc, từ tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện Bùi Văn Nhật (SN 1995) trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và một số tỉnh thành khác với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, Nhật là một mắt xích trong đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Lê Thế Trung (SN 1985), trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cầm đầu.

Ngoài Nhật, Trung còn chiêu mộ thêm hai đàn em là Lê Văn Hà (SN 1992), trú tại huyện Đông Sơn và Lê Trung Kiên (SN 1990), trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Để điều hành việc làm ăn của mình, Trung lập ra Công ty TNHH Cửu Châu ở Phú Thọ với danh nghĩa kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng nhưng thực chất đây chính nơi để liên hệ với các đầu mối ở nước ngoài.

Công ty của Trung hoạt động dựa vào nguồn tiền của các đầu mối ở nước ngoài rót về. Hàng tháng, giám đốc Trung sẽ sử dụng số tiền này để trả lương cho lực lượng nhân viên vào các ngày từ 15-18 hàng tháng.

Sao kê các ngân hàng cho thấy, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng là rất lớn, trung bình trên 50 tỉ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỉ đồng.

Sau thời gian theo dõi, mới đây, ban chuyên án đã đồng thời ập vào nhiều địa điểm làm việc của các chân rết dưới trướng Trung. Qua đó bắt giữ lần lượt 10 đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ là 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022 đã tiếp cận 600 người tại nhiều tỉnh thành để thuê, mua khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

bài liên quan
Bình Thuận: Bắt giữ phụ nữ bị truy nã đặc biệt khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Bình Thuận: Bắt giữ phụ nữ bị truy nã đặc biệt khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hiền Trinh (28 tuổi) - đối tượng bị truy nã đặc biệt - ngay khi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) từ nước ngoài.
Bắt hai đối tượng dỡ mái ngói đột nhập vào nhà dân trộm vàng

Bắt hai đối tượng dỡ mái ngói đột nhập vào nhà dân trộm vàng

Các đối tượng đã dỡ mái ngói đột nhập vào nhà bà N.T.T ở xã Hoằng Xuyên trộm cắp 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt.
Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản lúc rạng sáng

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản lúc rạng sáng

Chỉ sau 6 giờ gây án, hai đối tượng trộm cắp tài sản lúc rạng sáng đã bị lực lượng chức năng Công an TP Đã Nẵng bắt giữ thành công.
Công an Lào Cai bắt giữ 165 đối tượng phạm tội trong dịp Tết 2025

Công an Lào Cai bắt giữ 165 đối tượng phạm tội trong dịp Tết 2025

Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý 107 vụ án, vụ việc, bắt giữ 165 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực.
Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tiến hành bắt giữ khẩn cấp tài xế kéo lê xe máy "đánh lửa" nhiều km trên đường.
Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH vẻ đẹp Francia

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH vẻ đẹp Francia

Thông tin từ Cục Quản lý Dược, đơn vị vừa ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo của Công ty TNHH vẻ đẹp Francia do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Mới nhất
Đọc nhiều
Hà Nội: Nhiều người từ bỏ cọc trong phiên đấu giá lên tới 262 triệu đồng/m2 đất tại Hà Đông

Hà Nội: Nhiều người từ bỏ cọc trong phiên đấu giá lên tới 262 triệu đồng/m2 đất tại Hà Đông

Cuộc đấu giá 27 lô đất tại phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội), chỉ có 5 cá nhân hoàn thành đầy đủ khoản phí sử dụng đất, trong khi 22 người không tham gia
Lực lượng Công an cơ sở Đồng Nai triệt phá nhiều ổ “bay lắc”, bắt giữ nhiều đối tượng

Lực lượng Công an cơ sở Đồng Nai triệt phá nhiều ổ “bay lắc”, bắt giữ nhiều đối tượng

Sau khi giải thể công an cấp huyện, lực lượng điều tra của công an cấp phường, xã tại Đồng Nai đã chủ động phát huy vai trò phòng chống tội phạm tại cơ sở.
Cao Bằng, Lạng Sơn phải bàn giao mặt bằng sạch 100% trước 31/3/2025 để thi công 2 dự án cao tốc

Cao Bằng, Lạng Sơn phải bàn giao mặt bằng sạch 100% trước 31/3/2025 để thi công 2 dự án cao tốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn giải phóng và bàn giao mặt bằng sạch 100% cho Nhà thầu để triển khai 2 dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng,trước ngày 31/3/2025.
Tin bài khác
Khởi tố, tạm giam bị can tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước

Khởi tố, tạm giam bị can tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Minh Tuân (SN 1976, ngụ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.
Nữ giúp việc theo giờ kiêm luôn "đạo chích" cuỗm tiền của gia chủ

Nữ giúp việc theo giờ kiêm luôn "đạo chích" cuỗm tiền của gia chủ

Tại cơ quan Công an, Trịnh Thị Thành khai nhận, lợi dụng việc là người giúp việc theo giờ, trong khi đang dọn dẹp phát hiện trong tủ quần áo có nhiều tiền nên nảy sinh lòng tham, lấy trộm 30 triệu đồng giấu vào đôi ủng rồi mang về nhà cất giấu...
Cảnh sát nổ súng ngăn chặn nhóm thanh niên mang “hàng nóng” tụ tập nghi đánh nhau

Cảnh sát nổ súng ngăn chặn nhóm thanh niên mang “hàng nóng” tụ tập nghi đánh nhau

Ngày 13/3, Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin, Phòng CSCĐ Công an tỉnh vừa xử lý nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đang tụ tập, có biểu hiện nghi đánh nhau.
Nhóm công nhân đánh bạc bị bắt ngay tại công trình sửa chữa nhà ăn của huyện

Nhóm công nhân đánh bạc bị bắt ngay tại công trình sửa chữa nhà ăn của huyện

Công an thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang nhóm 5 đối tượng là công nhân đnag tổ chức đánh bạc.
Lai lịch bất hảo của giang hồ Tuấn

Lai lịch bất hảo của giang hồ Tuấn 'trắng', chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh

Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn "Trắng"), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh ở thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt có nhiều tiền án, tiền sự, từng bị Công an Lào Cai, Hải Phòng bắt.
Nhân viên ngân hàng lừa lấy mã OTP, chiếm đoạt tiền tỷ của khách

Nhân viên ngân hàng lừa lấy mã OTP, chiếm đoạt tiền tỷ của khách

Nguyễn Thị Kim Phương lợi dụng việc khách hàng không thành thạo cách đăng nhập qua app nên đã lừa lấy mã OTP, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Vụ bé mầm non bị ô tô cán tử vong: Có thể khởi tố hình sự

Vụ bé mầm non bị ô tô cán tử vong: Có thể khởi tố hình sự

Theo dõi clip cháu bé trường mầm non ở Hà Tĩnh chạy ra đường khiến ô tô cán qua người tử vong, Ts. Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần xem xét trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Bắt đối tượng chuyên “phân phối” ma túy tại Bến Tre

Bắt đối tượng chuyên “phân phối” ma túy tại Bến Tre

Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 100gram ketamine, 100 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng phát hiện thêm 650 viên thuốc lắc, khoảng 1,7kg ketamine.
Tóm gọn đối tượng buôn lậu nguyên liệu thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam

Tóm gọn đối tượng buôn lậu nguyên liệu thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Đàm Thủy vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi buôn lậu 360kg nguyên liệu thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.
Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam shipper cạnh chiếc xe máy

Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam shipper cạnh chiếc xe máy

Người thân thấy anh Nghĩa đi giao hàng nhưng không về nhà như thường lệ nên trình báo công an.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.