Bắt giữ ổ nhóm chuyên mua bán thông tin của hơn 3 nghìn tài khoản ngân hàng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, đơn vị này đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ 10 đối tượng có liên quan.

Theo nội dung vụ việc, từ tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện Bùi Văn Nhật (SN 1995) trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và một số tỉnh thành khác với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, Nhật là một mắt xích trong đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Lê Thế Trung (SN 1985), trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cầm đầu.

Ngoài Nhật, Trung còn chiêu mộ thêm hai đàn em là Lê Văn Hà (SN 1992), trú tại huyện Đông Sơn và Lê Trung Kiên (SN 1990), trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Để điều hành việc làm ăn của mình, Trung lập ra Công ty TNHH Cửu Châu ở Phú Thọ với danh nghĩa kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng nhưng thực chất đây chính nơi để liên hệ với các đầu mối ở nước ngoài.

Công ty của Trung hoạt động dựa vào nguồn tiền của các đầu mối ở nước ngoài rót về. Hàng tháng, giám đốc Trung sẽ sử dụng số tiền này để trả lương cho lực lượng nhân viên vào các ngày từ 15-18 hàng tháng.

Sao kê các ngân hàng cho thấy, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng là rất lớn, trung bình trên 50 tỉ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỉ đồng.

Sau thời gian theo dõi, mới đây, ban chuyên án đã đồng thời ập vào nhiều địa điểm làm việc của các chân rết dưới trướng Trung. Qua đó bắt giữ lần lượt 10 đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ là 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022 đã tiếp cận 600 người tại nhiều tỉnh thành để thuê, mua khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.