Hà Nội 19 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 19°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Bắt giữ ổ nhóm chuyên mua bán thông tin của hơn 3 nghìn tài khoản ngân hàng

Hình sự & tố tụng hình sự
03/06/2022 08:15
Đại Văn
aa
Một nhóm đối tượng chuyên mua bán các tài khoản ngân hàng cho các đối tượng nước ngoài để dùng đánh bạc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.


Theo thông tin từ lực lượng chức năng Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, đơn vị này đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ 10 đối tượng có liên quan.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Theo nội dung vụ việc, từ tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện Bùi Văn Nhật (SN 1995) trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và một số tỉnh thành khác với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, Nhật là một mắt xích trong đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Lê Thế Trung (SN 1985), trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cầm đầu.

Ngoài Nhật, Trung còn chiêu mộ thêm hai đàn em là Lê Văn Hà (SN 1992), trú tại huyện Đông Sơn và Lê Trung Kiên (SN 1990), trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Để điều hành việc làm ăn của mình, Trung lập ra Công ty TNHH Cửu Châu ở Phú Thọ với danh nghĩa kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng nhưng thực chất đây chính nơi để liên hệ với các đầu mối ở nước ngoài.

Công ty của Trung hoạt động dựa vào nguồn tiền của các đầu mối ở nước ngoài rót về. Hàng tháng, giám đốc Trung sẽ sử dụng số tiền này để trả lương cho lực lượng nhân viên vào các ngày từ 15-18 hàng tháng.

Sao kê các ngân hàng cho thấy, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng là rất lớn, trung bình trên 50 tỉ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỉ đồng.

Sau thời gian theo dõi, mới đây, ban chuyên án đã đồng thời ập vào nhiều địa điểm làm việc của các chân rết dưới trướng Trung. Qua đó bắt giữ lần lượt 10 đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ là 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022 đã tiếp cận 600 người tại nhiều tỉnh thành để thuê, mua khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

bài liên quan
Bình Thuận: Bắt giữ phụ nữ bị truy nã đặc biệt khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Bình Thuận: Bắt giữ phụ nữ bị truy nã đặc biệt khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Hiền Trinh (28 tuổi) - đối tượng bị truy nã đặc biệt - ngay khi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) từ nước ngoài.
Bắt hai đối tượng dỡ mái ngói đột nhập vào nhà dân trộm vàng

Bắt hai đối tượng dỡ mái ngói đột nhập vào nhà dân trộm vàng

Các đối tượng đã dỡ mái ngói đột nhập vào nhà bà N.T.T ở xã Hoằng Xuyên trộm cắp 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt.
Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản lúc rạng sáng

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản lúc rạng sáng

Chỉ sau 6 giờ gây án, hai đối tượng trộm cắp tài sản lúc rạng sáng đã bị lực lượng chức năng Công an TP Đã Nẵng bắt giữ thành công.
Công an Lào Cai bắt giữ 165 đối tượng phạm tội trong dịp Tết 2025

Công an Lào Cai bắt giữ 165 đối tượng phạm tội trong dịp Tết 2025

Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý 107 vụ án, vụ việc, bắt giữ 165 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực.
Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tiến hành bắt giữ khẩn cấp tài xế kéo lê xe máy "đánh lửa" nhiều km trên đường.
Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH vẻ đẹp Francia

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH vẻ đẹp Francia

Thông tin từ Cục Quản lý Dược, đơn vị vừa ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo của Công ty TNHH vẻ đẹp Francia do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Mới nhất
Đọc nhiều
Ngưỡng mộ thí sinh trẻ nhất Việt Nam thi đạt Chứng chỉ TOPIK 1

Ngưỡng mộ thí sinh trẻ nhất Việt Nam thi đạt Chứng chỉ TOPIK 1

Thử thách vượt qua kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, do các đơn vị khảo thí lớn của quốc tế tổ chức là điều không hề đơn giản. Ngay kể cả với những người lớn tuổi, thì điều này cũng là rất khó.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cập nhật giấy chứng nhận đăng kiểm qua ứng dụng VNeID

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cập nhật giấy chứng nhận đăng kiểm qua ứng dụng VNeID

Gần đây, một số người bày tỏ mối lo ngại về việc nhận được các cuộc gọi giả mạo từ các cơ quan đăng kiểm
Kiên Giang: Tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho hơn 500 cán bộ, nhân dân huyện Châu Thành

Kiên Giang: Tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho hơn 500 cán bộ, nhân dân huyện Châu Thành

Chiều ngày 10/03/2025, tại trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sả
Tin bài khác
Bến Tre: Tuyên phạt 20 năm tù đối tượng có hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”

Bến Tre: Tuyên phạt 20 năm tù đối tượng có hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”

Ngày 11/03, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh An (ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Lời khai thể hiện sự tắc trách của nhóm cựu cán bộ trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình

Lời khai thể hiện sự tắc trách của nhóm cựu cán bộ trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình

Trả lời xét hỏi, nhóm cán bộ quận Thanh Xuân và phường Khương Đình khai do tin tưởng vào cấp dưới nên không biết công trình xây dựng vượt phép; có cán bộ thừa nhận bản thân chưa đủ hiểu biết về lĩnh vực xây dựng.
Khởi tố 7 bị can của thẩm mĩ viện Gangwhoo về tội "Lừa dối khách hàng"

Khởi tố 7 bị can của thẩm mĩ viện Gangwhoo về tội "Lừa dối khách hàng"

Lực lượng chức năng vừa khởi tố 7 bị can của Thẩm mĩ viện Gangwhoo (ở 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng".
Liên quan vụ Phó Đức Nam lừa đảo: Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái

Liên quan vụ Phó Đức Nam lừa đảo: Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê Thanh Hóa; trú tại căn hộ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt Chủ tịch Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ

Bắt Chủ tịch Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ

Ngày 10/3, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Minh Thừa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ.
Bình Phước: Mâu thuẫn gia đình gây án mạng, chồng chết, vợ bị thương

Bình Phước: Mâu thuẫn gia đình gây án mạng, chồng chết, vợ bị thương

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đồng Phú do mâu thuẫn gia đình.
Công an thông báo truy nã đối tượng Vũ Ngọc Dương về tội

Công an thông báo truy nã đối tượng Vũ Ngọc Dương về tội 'Vi phạm về khai thác tài nguyên'

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Ngọc Dương (SN 1973, trú tại phường Lộc Hoà, TP Nam Định; CCCD số 03673023524, cấp ngày 2/7/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH).
Về nhà trốn nã, đối tượng bị công an bắt giữ

Về nhà trốn nã, đối tượng bị công an bắt giữ

Ngày 10/3, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an xã Niêm Tòng (huyện Mèo Vạc) đã bắt giữ một đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.
Lào Cai: Bắt đối tượng đi nhờ xe bé gái 10 tuổi rồi giở trò đồi bại

Lào Cai: Bắt đối tượng đi nhờ xe bé gái 10 tuổi rồi giở trò đồi bại

Công an thị trấn Bát Xát bắt giữ thành công đối tượng Vi Văn Tỉnh do có hành vi xâm hại một bé gái 10 tuổi để bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.
Xe bán tải lao vào tiệc cưới khiến ba người thương vong ở Đắk Lắk

Xe bán tải lao vào tiệc cưới khiến ba người thương vong ở Đắk Lắk

Hậu quả sau khi xe lao vào đám cưới khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người đàn ông khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.