Bắt giữ đối tượng trốn khỏi Bệnh viện tâm thần cầm đầu đường dây cho vay với lãi xuất "cắt cổ"

Thanh Hóa: Triệt xóa ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn các xã vùng biển

Tăng tín dụng ngân hàng để đẩy lùi "tín dụng đen"

Quảng Bình: Phá chuyên án tín dụng đen, bắt đối tượng cho hơn 2.000 lượt vay nặng lãi

Ngày 5/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã bắt Kiều Văn Tiến (SN 1995; nơi ở Tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, 1 tiền án, 1 tiền sự) và Bùi Tiến Đạt (SN 1998; ở tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến cầm đầu.

Vào ngày 28/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy", quy định tại Điều 201, 249 - Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm Bùi Tiến Đạt và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992; KHTT xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, ở số 8 ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội, 1 tiền án).

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm: 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến: 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền hơn 13 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 5/2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1) đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành "đàn em" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên; huyện Gia Lâm, TP Hà Nội và TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng 1911A, E2 chung cư Ecohome (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội) để tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/triệu ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.

Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997; HKTT và chỗ ở: Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) làm thuê cho Tiến, trả lương 5 - 10 triệu đồng/tháng cho các đối tượng.

Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng đối với các đối tượng khác có liên quan đến băng nhóm tội phạm này đồng thời thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.