Bắt giữ đối tượng lừa đảo 300 triệu USD của hơn 2.600 bị hại
Công an Việt Nam phối hợp Interpol, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ đối tượng Ngo Thi Theu (30 tuổi, còn được gọi là "Madam Ngo" hay "Bà Ngô") tại một khách sạn ở quận Watthana, Bangkok, Thái Lan, vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 300 triệu USD.
Theu được cho là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm lừa đảo công dân Việt Nam đầu tư vào các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử. Hai vệ sĩ của nghi phạm cũng bị tạm giữ.
Kết quả điều tra cho thấy hoạt động này do một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam.
Mạng lưới có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam - bao gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác, đồng thời mở rộng hoạt động sang Phnom Penh (Campuchia) với hơn 1.000 nhân viên.
"Madam Ngo" và đồng bọn hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20 - 30% để lôi kéo nạn nhân, đồng thời thuê người nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng để thuyết phục mọi người đầu tư.
Nạn nhân được mời tham gia các hội thảo tuyên bố đầu tư không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Những người tìm kiếm được thêm nhà đầu tư sẽ nhận hoa hồng, tương tự mô hình đa cấp.
Ban đầu, nạn nhân được phép rút lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau khi đầu tư số tiền lớn, họ không thể liên lạc với thủ phạm. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.
Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngo Thi Theu đã trốn sang Thái Lan nên phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại để bắt giữ người này.
Cảnh sát CSD và cơ quan nhập cư đã lần theo dấu vết đến một khách sạn ở Bangkok, nơi Ngo Thi Theu bị bắt cùng hai người Việt Nam khác - Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi, và Trong Khuyen Trong, 41 tuổi, là vệ sĩ của nghi phạm. Cả 3 bị cáo buộc quá hạn thị thực và được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.
Trong quá trình thẩm vấn, Ngo Thi Theu thừa nhận đã quảng cáo các khoản đầu tư lừa đảo. Phần lớn số tiền lừa được từ nạn nhân được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của Ngo Thi Theu được rửa tiền qua các khoản đầu tư bất động sản ở Việt Nam.
Khi lẩn trốn tại Thái Lan, cô ta nhận tiền qua các tài khoản trung gian ở Việt Nam, được chuyển cho người Việt tại Thái Lan và rút thành tiền mặt – khoảng 1 triệu baht mỗi giao dịch – để tránh bị phát hiện.
Hiện Ngo Thi Theu bị tạm giữ để chờ dẫn độ về Việt Nam.
