Hà Nội 17 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 17°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Bắt giữ đối tượng giả danh shipper giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hình sự & tố tụng hình sự
26/01/2025 18:55
Duy Khương
aa
Qua đấu tranh khai thác, Chiến khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng nên biết rõ về cách thức vận chuyển và giao hàng đến các khách hàng, nên đã lợi dụng điều đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Lê Duy Chiến (SN: 1993, trú Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa vi lừa đảo qua hình thức giả danh shipper giao hàng.

Đối tượng Lê Duy Chiến.
Đối tượng Lê Duy Chiến.

Thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn các đối tượng xấu mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử Shoppee, Lazada, các shop bán hàng online... Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo sẽ gửi nhờ người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Nhiều người đã chủ quan mà sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 30/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ đối tượng Lê Duy Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên.

Qua đấu tranh khai thác, Chiến khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng nên biết rõ về cách thức vận chuyển và giao hàng đến các khách hàng.

Quá trình làm việc, Chiến biết được nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà… sau đó bảo nhân viên giao hàng gửi số tài khoản để chuyển tiền mua hàng.

Chiến nhận thấy có thể lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng nên đã theo dõi các trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook của các shop bán hàng online, nhất là các phiên quảng cáo sản phẩm để xem phiên Livestream bán hàng trực tiếp và vào các bình luận đặt hàng tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để phục vụ lừa đảo.

Đối tượng sử dụng các số điện thoại là sim “rác” không chính chủ (như 0901757297, 0902204629, 0903.553.785, 0706.582.201, 0932.378.465, 0903494514,…) để gọi điện thoại cho khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.

Khi khách hàng không có mặt tại nhà, Chiến sẽ nói đã gửi hàng cho người quen hoặc hoặc lễ tân, hàng xóm…

Sau đó, Chiến yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng, gồm: (1)AB Bank, số: 20773365333888, chủ tk: Tạ Ngọc Danh; (2)MSB số: 37101015551771 mang tên LO VAN TANG; (3)VIB số: 319920412, chủ tài khoản: Phan Quốc Công; (4)Eximbank số: 100259792, chủ tài khoản: MAI VAN LUAN; (5)VP bank số: 5438464834, chủ tài khoản: Tran Phuc Nhi; (6)TP Bank số 00006106031, chủ tài khoản Bui Van Phuong; (7)BV Bank số: 8107041207799, chủ tài khoản: Truong Quang Hoa, (8)Bắc Á Bank số: HYPERLINK "tel:0906170042"0906170042, chủ tài khoản: Hồ Thành Tài để chiếm đoạt tiền (thực tế Chiến không giao hàng cho khách mà chỉ giả danh để lừa chiếm đoạt tiền của họ).

Với phương thức lừa đảo như trên, chỉ trong một thời gian ngăn từ đầu tháng 4/2024 đến nay Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 08/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Chiến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị người dân bị các số điện thoại trên gọi điện và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ Công an quận Hoàng Mai (đồng chí Tuấn Anh - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.50.1717) để được giải quyết để được hướng dẫn giải quyết.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mua hàng trực tuyến.

Chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng.

Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, lịch trình vận chuyển, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi lịch trình của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng.

Đồng thời, cần bảo mật, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Thành ủy Huế công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Thành ủy Huế công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Sáng 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tiến hành bắt giữ khẩn cấp tài xế kéo lê xe máy "đánh lửa" nhiều km trên đường.
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 100 tấn phân đạm URE

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 100 tấn phân đạm URE

Tiếp tục đẩy mạnh Đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngày 21/02/2025, Bộ Tư lệnh Vùn
Tin bài khác
Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Bắt giữ khẩn cấp tài xế lái ô tô kéo lê xe máy "đánh lửa" trên đường sau khi va chạm giao thông

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tiến hành bắt giữ khẩn cấp tài xế kéo lê xe máy "đánh lửa" nhiều km trên đường.
Công an tỉnh Bình Dương xác định được nghi phạm sát hại 2 mẹ con

Công an tỉnh Bình Dương xác định được nghi phạm sát hại 2 mẹ con

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 2 mẹ con tử vong trong căn nhà ở khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Công an Bình Dương phong tỏa ngôi nhà có 2 người chết bất thường

Công an Bình Dương phong tỏa ngôi nhà có 2 người chết bất thường

Lực lượng công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng cơ quan chức năng phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng vụ phát hiện 2 người chết trong ngôi nhà tại KP. An Hòa, P. Hòa Lợi, TP. Bến Cát.
Lái xe khách gây tai nạn ở Sơn La làm 6 người tử vong bị bắt

Lái xe khách gây tai nạn ở Sơn La làm 6 người tử vong bị bắt

Cơ qua chức năng vừa bắt giữ Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, ở Hà Nội), tài xế ô tô khách gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người chết, 9 người bị thương.
Cao Bằng: Vận động đối tượng truy nã sau 2 năm ra đầu thú

Cao Bằng: Vận động đối tượng truy nã sau 2 năm ra đầu thú

Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận đối tượng có Lệnh truy nã Lưu Văn Sơn (SN 1999, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú.
Bình Dương: Người mẹ ôm con trai sơ sinh tử vong suốt 3 ngày

Bình Dương: Người mẹ ôm con trai sơ sinh tử vong suốt 3 ngày

Chiều 16/2, khi thức dậy, Hồng phát hiện bé Kh. không còn thở nhưng không biết báo tin cho ai, chị ôm bé đến sáng 19/2, khi gặp ông Q., quản lý nhà nghỉ Gia Bảo 2, mới nhờ báo cơ quan chức năng.
Vụ thiếu nữ ở Hà Nội bị đánh hội đồng, quỳ xin lỗi: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng

Vụ thiếu nữ ở Hà Nội bị đánh hội đồng, quỳ xin lỗi: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng

Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự 02 đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Yên Sở.
Thanh Hoá: Bắt giữ hai đối tượng truy nã quốc tế

Thanh Hoá: Bắt giữ hai đối tượng truy nã quốc tế

Các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức tiếp nhận công dân xuất cảnh trái phép Trung Quốc, do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Đáng chú ý, trong số người về Việt Nam có một số đối tượng có lệnh truy nã quốc tế.
Vụ thi thể cụ ông dưới ao bèo: Hung thủ là người hàng xóm bán bún riêu, cờ bạc nợ nần, cướp vàng trả nợ

Vụ thi thể cụ ông dưới ao bèo: Hung thủ là người hàng xóm bán bún riêu, cờ bạc nợ nần, cướp vàng trả nợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo đối với Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981; ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) - nghi phạm sát hại cụ ông B.V.Th (SN 1951) để cướp tài sản.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng giả mạo video, hình ảnh để tống tiền, lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo tình trạng giả mạo video, hình ảnh để tống tiền, lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo về tình trạng tội phạm mạng lợi dụng hình ảnh, video công khai của người dân để chỉnh sửa, cắt ghép, đe dọa tống tiền.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.