TAND TP Cần Thơ hôm nay xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi, người Cameroon, quốc tịch Việt Nam), Ifeanyi Matthew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong đó, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh là cựu cầu thủ V-League, từng đá cho các đội Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai.
Các bị cáo tại toà
Theo cáo trạng, nhóm bị cáo nói trên là người gốc châu Phi sinh sống, làm việc tại TP.HCM nên quen biết nhau.
Tháng 12/2017, thông qua một người đàn ông, Anthony biết có một nhóm người châu Phi tổ chức đường dây chuyên lừa đảo để chiếm đoạt tiền của phụ nữ thông qua mạng xã hội Facebook.
Kế hoạch của các đối tượng này sẽ kết bạn với những người phụ nữ rồi nhờ họ giữ giùm 1 lượng lớn tiền do đang ở nơi có chính trị bất ổn.
Khi xong nhiệm vụ những người này sẽ sang Việt Nam sinh sống và nhận lại tiền, đồng thời chi cho người phụ nữ giữ tiền 10%. Anthony tham gia, song không biết tiếng Việt nên đã rủ Minh cùng tham gia và được cựu cầu thủ V-League đồng ý.
Để thuận tiện cho việc giao nhận tiền của các “con mồi”, Minh nhờ bạn mở 2 tài khoản giúp. Với thủ đoạn tinh vi nói trên, Minh và đồng phạm đã thực hiện thành công 2 vụ lừa đảo tiền của quý bà ở Cần Thơ và Phú Yên.
Nguyễn Hằng Tcheuko Minh - cựu cầu từng đá cho một số đội bóng tại giải V – League tại thời điểm bị bắt giữ.
Theo đó, bà Hằng (tên đã đổi, ở Phú Yên) quen với một người đàn ông tên Alex Tophen qua mạng xã hội. Quý bà ở Phú Yên được Alex nhờ giữ giùm 2,5 triệu USD, bà Hằng đồng ý.
Từ thông tin này, Minh đóng giả là nhân viên giao hàng, điện thoại cho bà Hằng để chuyển tiền nhận quà của Alex.
Bà Hằng đã chuyển cho Minh 7 lần với số tiền gần 530 triệu đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không nhận được 2,5 triệu USD, bà Hằng biết bị lừa đảo nên cắt đứt liên lạc với Minh.
Còn bà Hương (tên đã đổi, ở Cần Thơ) làm quen với một người đàn ông ngoại quốc xưng là quân nhân Hoa Kỳ tên Emmanuel qua Facebook. Bà Hương được người này nhờ giữ giùm 1 số tiền lớn để sau này về hưu sẽ sinh sống.
Sau khi bà Hương đồng ý, Minh đóng giả là nhân viên công ty ký gửi hàng hoá gọi điện yêu cầu quý bà Cần Thơ đóng phí Hải quan để nhận thùng quà từ Mỹ. Bà Hương tưởng thật nên chuyển cho Minh hơn 356 triệu đồng.
Tinh vi hơn, để bà Hương tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng này hẹn "quý bà" Cần Thơ tại 1 khách sạn ở TP. HCM.
Tại đây, Martia đóng giả là nhà ngoại giao mang tiền từ nước ngoài về. Gã cũng chuẩn bị 1 vali tiền giả gồm những tờ giấy trắng cắt thành nhiều tờ có kích thước tương đương tờ tiền 50, 100 USD và EURO rồi đóng lại thành xấp. Trong đó, có vài tờ tiền là thật được phủ lên 1 lớp chất trắng.
Tại khách sạn, Martia lấy 2 tờ giấy trắng có hình dạng như tiền trong vali rồi dùng hoá chất bôi lên thì hiện ra tờ 100 USD. Gã rửa 2 tờ 100 USD rồi đưa cho bà Hương, nói muốn sử dụng số tiền trong vali phải mua hoá chất để rửa.
Martia yêu cầu bà Hương đưa 100.000 USD, do không đủ tiền nên người phụ nữ Cần Thơ đưa trước 25.000 USD.
Sau khi nhận tiền, Minh gọi điện cho bà Hương nói chính sách mua hoá chất tẩy rửa tiền đã thay đổi, ít nhất phải 50.000 USD mới mua được. Cựu cầu thủ này yêu cầu bà Hương đưa thêm tiền. Do không có tiền nên bà Hương xin chia thành nhiều lần và hẹn các đối tượng xuống Cần Thơ giao 160 triệu đồng. Lúc này, nghi ngờ mình bị lừa nên bà Hương báo công an. Khi các đối tượng đang nhận tiền của bà Hương tại 1 khách sạn ở Cần Thơ thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.
Kết quả giám định kết luận, hóa chất mà các bị cáo dùng để “rửa tiền” là cồn Iốt, còn chất bột màu trắng phủ lên tiền có các thành phần Naphtalen, Silic, Magie. Riêng những xấp giấy trắng có kích cỡ như những tờ USD chỉ là loại giấy A4 thông thường.
Theo đó, những xấp giấy trắng có kích cỡ tờ tiền USD được in bằng một loại hóa chất không màu. Khi tác dụng với một số loại hóa chất, dưới ánh sáng của tia cực tím (UV) thì hình tờ tiền sẽ hiện lên.
Trong phiên xét xử, các bị cáo cho rằng cáo trạng quy kết là không đúng. Đồng thời, giữa 3 bị cáo còn có sự mâu thuẫn trong lời khai. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.
Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Nhằm né trách lực lượng kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng đã điều khiển phương tiện tông vào một Thiếu tá CSGT khiến vị cán bộ này bị thương phải nhập viện.
Sau chỉ gần 2 giờ xác minh, truy tìm, Công an phường phường Đăk Bla, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định 2 thiếu niên có hành vi chém người, đưa về trụ sở làm việc và thu giữ toàn bộ hung khí, phương tiện.
Hoàng điều khiển xe, tông trực diện vào nơi vị trí của những người này đang đứng, khiến xe bị lật nghiêng trên vỉa hè đường Lê Hồng Phong, 4 người bị xe tông bị thương phải đi cấp cứu.
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (C04) vừa triệt phá thành công chuyên án ma tuý cực khủng, thu giữ khối lượng lớn ma tuý, bắt giữ nhiều đối tượng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
23 °C
32 °C
21 °C
24 °C
