Hình sự & tố tụng hình sự

Bắt giữ băng nhóm chuyên lừa đảo gần 10 tỷ đồng qua mạng xã hội facebook

Hình sự & tố tụng hình sự

06/04/2016 16:54

Chiều 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP HCM) cho biết, đã tiến hành bắt giữ 7 nghi can trong đường dây lừa đảo nhiều tỷ đồng của nhiều nạn nhân thông qua mạng xã hội facebook.

Tin nên đọc

Lừa đảo trên Facebook: Trúng thưởng, mất tiền

Dùng facebook lừa đảo lấy cắp xe đạp điện

Hotgirl Quảng Ninh bị tố lập facebook, lừa đảo bán hàng qua mạng

Thái Bình: Nữ "dân biểu" nuôi heo bị khởi tố vì lừa đảo

Các nghi can bị bắt giữ tại nhiều địa điểm ở TP HCM gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria, trú quận 12, TP HCM), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria, trú quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, ngụ ở tỉnh Nghệ An), Lê Văn Nhóc (SN 1995, ngụ ở Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê ở tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, ngụ ở tỉnh Bình Thuận), Trần Viết Hùng (SN 1982, ngụ ở TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Những nghi can trong đường dây lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2013, Trần Viết Hùng có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và được Tuyết giới thiệu Hùng tham gia vào đường dây lừa đảo của nhiều đối tượng người nước ngoài có quốc tịch Nigeria.

Những người nước ngoài này chuyên thực hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức thông qua facebook kết bạn, làm quen với phụ nữ tại Việt Nam, khi đã tạo được tình cảm và niềm tin thì đề nghị sẽ gửi quà tặng từ nước ngoài về.

Với vai trò đóng giả là nhân viên chuyển phát nhanh, Tuyết gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền và đóng các loại phí để quà tặng được gửi qua Việt Nam và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Sau khi giới thiệu, vợ chồng Hùng cung cấp thêm thông tin tài khoản cho nhóm lừa đảo, tham gia đi rút tiền của nạn nhân và giao lại cho Tuyết.

Hơn nữa, Hùng cùng vợ đã làm quen với Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải và được các đối tượng này mượn hơn 50 số tài khoản để cung cấp cho đường dây lừa đảo và được “thưởng” 400 triệu đồng sau khi nhận 4 tỷ đồng từ các nạn nhân.

Với hình thức lừa đảo như trên, đường dây lừa đảo đã lừa gần 80 phụ nữ ở Việt Nam với giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an TP HCM đang tiến hành mở rộng vụ án.

Tags:

pháp luật Việt Nam pháp luật plus phapluatplus.vn tin tức virus zika barca vs atletico 2NE1 tình yêu không có lỗi

bài liên quan

Dân sự & tố tụng dân sự 02/06/2025 07:21

Chuyên trang Điện tử truyền thông Pháp luật Plus chuyển về trụ sở mới

Do nhu cầu công việc, Chuyên trang Điện tử truyền thông Pháp luật Pháp luật+ (Báo Pháp luật Việt Nam) chuyển về trụ sở mới.

Pháp luật về kinh tế 25/05/2025 09:59

Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản sau phản ánh của Pháp luật Plus

UBND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa có Báo cáo về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Pháp luật Plus, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Tư vấn pháp luật 21/05/2025 16:06

Luật sư Hà Trọng Đại: Bảo vệ lẽ phải bằng trái tim và bản lĩnh

Trong lĩnh vực pháp luật đầy thử thách, Luật sư Hà Trọng Đại đã khẳng định vị thế của mình bằng sự tận tâm, bản lĩnh và trái tim nhiệt huyết với nghề.

Dân sự 24/05/2025 08:28

Kiểm tra, xử lý, truy tìm nguồn gốc thuốc dạ dày Nexium 40mg giả trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Công văn và thông báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, xử lý, truy tìm nguồn gốc thuốc giả Nexium 40mg.

Dân sự & tố tụng dân sự 20/05/2025 20:49

Phát động chiến dịch "Yêu thương mỗi ngày - Mẹ khỏe, bé ngoan"

Ngày 20/5/2025, Cục Trẻ em (Bộ Y tế) vừa phát động chiến dịch "Yêu thương mỗi ngày - Mẹ khỏe, bé ngoan", nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ trong 1.000 ngày đầu đời.

Mới nhất

Đọc nhiều

19:30 | 15/06/2025

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm được điều động giữ chức Chủ tịch MobiFone

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định điều động Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

19:30 | 15/06/2025

Bộ Quốc phòng công bố bản đồ khu vực hạn chế, cấm bay đối với máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng vừa công bố bản đồ trực tuyến khu vực cấm, hạn chế với phương tiện bay không người lái như flycam, UAV, drone.

18:51 | 15/06/2025

Đến ngày 30/6, công bố đồng loạt tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đến ngày 30/6, cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc và đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 21:47

Làm giả kết quả phân tích, quan trắc môi trường, 17 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố 2 vụ án hình sự về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 21:47

Bắt giữ 20 tấn nội tạng, thịt động vật bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Trong khoang lạnh, tổ công tác phát hiện số lượng lớn sản phẩm động vật như lòng lợn, dồi sụn, lách bò, cuống họng, trứng gà non, thịt, xương, chân bò, gà... có dấu hiệu hư hỏng, nấm mốc, bốc mùi khó chịu.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 18:05

Thiếu tiền cá độ bóng đá, đem xe ô tô ông chủ đi cầm cố lấy 350 triệu đồng

Được chủ xe giao quản lý xe ô tô để kinh doanh vận chuyển khách, do thiếu tiền cá độ bóng đá Chu Tuấn Hưởng đã mang xe đi cắm để lấy tiền nướng vào cá độ.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 16:36

Kinh doanh phá sản, Giám đốc doanh nghiệp mua bán ma túy để kiếm lời

Là một Giám đốc doanh nghiệp tư nhân bị làm ăn thua lỗ, kinh doanh phá sản, Hoàng Thụy Điển mua ma túy về bán để kiếm lời thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 16:34

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Phùng Thị Minh Hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 16:32

Bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Đạt do vi phạm quy định về kế toán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Đạt, Bùi Yên Khánh (kế toán công ty) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 14:56

An Giang: Khởi tố, bắt giam kẻ cướp giật điện thoại ngay trước cửa nhà xe ở thị trấn Mỹ Luông

Do muốn có thêm tiền tiêu xài và điện thoại để sử dụng, nên Lợi nảy sinh ý định cướp giật điện thoại di động của ông H., lợi dụng đêm tối và ông H. thiếu cảnh giác, Lợi đã ra tay giật điện thoại di động của ông H. rồi bỏ chạy vào trong đồng lẩn trốn.

Tố tụng hình sự 14/06/2025 14:49

Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 14:49

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá do vi phạm quy định về quản lý đất đai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố đối với 04 bị can về Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 13:08

Bắt đối tượng 14 năm trốn truy nã vì buôn bán phụ nữ qua biên giới

Sau 14 năm lẩn trốn, đối tượng Hoàng Văn Duy đã bị Ban Chuyên án phối hợp với Công an Trung Quốc và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn bắt giữ tại khu vực biên giới xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng).

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hình sự & tố tụng hình sự

Bắt giữ băng nhóm chuyên lừa đảo gần 10 tỷ đồng qua mạng xã hội facebook

Chuyên trang Điện tử truyền thông Pháp luật Plus chuyển về trụ sở mới

Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản sau phản ánh của Pháp luật Plus

Luật sư Hà Trọng Đại: Bảo vệ lẽ phải bằng trái tim và bản lĩnh

Kiểm tra, xử lý, truy tìm nguồn gốc thuốc dạ dày Nexium 40mg giả trên toàn quốc

Phát động chiến dịch "Yêu thương mỗi ngày - Mẹ khỏe, bé ngoan"

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm được điều động giữ chức Chủ tịch MobiFone

Bộ Quốc phòng công bố bản đồ khu vực hạn chế, cấm bay đối với máy bay không người lái

Đến ngày 30/6, công bố đồng loạt tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

100% các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử có hoá đơn điện tử

200 vận động viên tham gia Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 7

An Giang: Khởi tố, bắt giam kẻ cướp giật điện thoại ngay trước cửa nhà xe ở thị trấn Mỹ Luông

Làm giả kết quả phân tích, quan trắc môi trường, 17 đối tượng bị khởi tố

Bắt giữ 20 tấn nội tạng, thịt động vật bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Thiếu tiền cá độ bóng đá, đem xe ô tô ông chủ đi cầm cố lấy 350 triệu đồng

Kinh doanh phá sản, Giám đốc doanh nghiệp mua bán ma túy để kiếm lời

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Đạt do vi phạm quy định về kế toán

An Giang: Khởi tố, bắt giam kẻ cướp giật điện thoại ngay trước cửa nhà xe ở thị trấn Mỹ Luông

Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá do vi phạm quy định về quản lý đất đai

Bắt đối tượng 14 năm trốn truy nã vì buôn bán phụ nữ qua biên giới

Top videos

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Top views

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm được điều động giữ chức Chủ tịch MobiFone

Bộ Quốc phòng công bố bản đồ khu vực hạn chế, cấm bay đối với máy bay không người lái

Đến ngày 30/6, công bố đồng loạt tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần lưu ý gì?

Chi tiết các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp

Công an xác minh tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của khách cho quãng đường 20 cây số

Huấn luyện AI pháp luật về phân quyền, phân cấp phục vụ nhu cầu cấp thiết của xã hội

Bộ Chính trị có quy định mới về thẩm quyền của Tỉnh ủy, Thành ủy

Từ 1/7, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ"