Bắt giám đốc xuất bán cả ngàn hóa đơn trị giá gần 29 tỷ đồng

Nghệ An: Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế

Quảng Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trốn thuế

Bắt tạm giam 1 phụ nữ kê khống hóa đơn để trốn thuế hàng tỉ đồng

Cà Mau điều tra vụ án tiệm vàng trốn thuế hơn 100 tỷ đồng

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong (SN 1984, trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều về tội “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (địa chỉ tại phường Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Công ty được thành lập vào tháng 4/2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh; tuy nhiên đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng.

Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “Công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các Công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều.