Hình sự & tố tụng hình sự

Bắt giám đốc Công ty Global Economic lừa đảo 22 tỷ đồng của người thuê đất

Hình sự & tố tụng hình sự

25/06/2021 09:56

Khi Công ty Minh Long gửi công văn đến Ban quản lý Thủ Thiêm để hỏi về khu đất nói trên thì mới biết mình đã bị lừa gần 22 tỷ.

“Nổ” là cán bộ ở Bộ Quốc Phòng để lừa đảo bằng chiêu trò chạy chế độ thương binh

Gia Lai: Bắt hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Nam – Giám đốc Công ty TNHH Global Economic về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

B3965151-9FC0-4013-86F0-1075459E6746. — Hình minh hoạ.

Theo điều tra, khu đất có diện tích 6.423m² nằm trong quy hoạch công viên cây xanh, khu tái định cư Bình Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép tạm sử dụng khu đất trên làm nơi tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cuối năm 2016, Ban quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có công văn gửi Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm (gọi tắt Trung tâm Thủ Thiêm) về việc giao mặt bằng khu đất này tạm sử dụng đúng như chủ trương của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tháng 2/2017, Trung tâm Thủ Thiêm ký hợp đồng với Công ty TNHH Global Economic, hai bên cùng hợp tác đầu tư và kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao, thời hạn hợp đồng là 3 năm. Mỗi tháng, Công ty TNHH Global Economic thanh toán cho Trung tâm Thủ Thiêm 18% doanh thu thuần, nhưng không thấp hơn tối thiểu 130 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Global Economic không được chuyển nhượng hoặc cho thuê lại khu đất trên khi chưa có sự đồng ý của Trung tâm Thủ Thiêm. Công ty TNHH Global Economic cũng không được kinh doanh dịch vụ nào khác ngoài dịch vụ đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, tháng 1/2018, Nguyễn Hoàng Nam - đại diện Công ty TNHH Global Economic đã làm giả các giấy tờ, tài liệu để bằng mọi cách “chứng minh” khu đất trên đã được cơ quan chức năng cấp phép sử dụng làm nơi trưng bày, bán các sản phẩm thương mại.

Cuối tháng 1/2018, Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Global Economic để sử dụng khu đất, xây dựng làm khu trưng bày xe hơn và dịch vụ sau bán hàng. Tháng 5/2018, sau khi thanh lý hợp đồng với đối tác, Nam tiếp tục ký kết hợp tác với Công ty TNHH Minh Long để công ty này sử dụng khu đất, xây dựng làm nơi trưng bày xe hơi, thời hạn là 30 năm.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng ký kết, hợp đồng giữa Công ty TNHH Global Economic và Công ty Minh Long vẫn đang trong quá trình thực hiện thì tháng 9/2018, Nam đã bất ngờ chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Global Economic sang Công ty CP Vận tải thương mại quốc tế (ITC), trong đó có khu đất trên.

Nam cũng cam kết thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để được cơ quan Nhà nước chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng khu đất trên sang dự án có chức năng đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Tin tưởng, Công ty ITC đã không ngần ngại chuyển tiền vào tài khoản cho Nam.

Về Công ty Minh Long, chờ đợi mãi vẫn không thấy Công ty TNHH Global Economic giao mặt bằng như đã cam kết, đến tháng 5/2020, Công ty Minh Long gửi công văn đến Ban quản lý Thủ Thiêm để hỏi về khu đất nói trên thì mới biết mình đã bị lừa. Tổng số tiền mà Nam đã chiếm đoạt của các công ty gần 22 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 13/03/2026 09:31

Khởi tố người đàn ông “nổ” quen biết để nhận tiền chạy việc, chạy án

Biết Bình lo sợ, Toán đã nói dối rằng mình có quen biết với chủ cửa hàng cá cảnh và có thể “dàn xếp” để người bị hại rút đơn tố cáo.

Điều tra 12/03/2026 14:39

Chi tiết kịch bản của đường dây “thần y dỏm” lừa đảo chiếm đoạt trên 227 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/03/2026 17:31

Bắt tạm giam nữ cán bộ địa chính chiếm đoạt 28 tỷ đồng của người dân

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tố tụng hình sự 11/03/2026 16:57

Kết thúc điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.

Hình sự & tố tụng hình sự 09/03/2026 11:32

Cảnh giác khi đòi nợ: Đừng để chủ nợ trở thành người vi phạm pháp luật

Trong đời sống xã hội, việc vay mượn tiền bạc giữa người thân, bạn bè hay những mối quan hệ quen biết là điều không hiếm gặp.

Điều tra 06/03/2026 14:34

Giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ những tình tiết “nghẹt thở” về hành trình đánh sập đường dây lừa đảo ngàn tỉ “Mr Pips”

Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chia sẻ những thông tin về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) cầm đầu.

Mới nhất

Đọc nhiều

11:11 | 13/03/2026

Cử tri miền biên giới cực Bắc Tổ quốc sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, không khí hướng về Ngày hội bầu cử đang diễn ra với khí thế sôi nổi, khẩn trương.

11:08 | 13/03/2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích người dùng mạng xã hội sử dụng tên thật

Bộ Quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số khuyến khích các cá nhân sử dụng họ tên thật, thương hiệu thuộc sở hữu hợp pháp khi tham gia các hoạt động trên môi trường số.

09:34 | 13/03/2026

Thái Nguyên: Xã Bạch Thông sẵn sàng cho ngày hội non sông

Thời điểm hiện tại, xã Bạch Thông có 04 đơn vị bầu cử với 15 khu vực bỏ phiếu để bầu lấy 18 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, số người ứng cử là 30 ứng viên với 5.883 cử tri sẽ đi bỏ phiếu.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 13/03/2026 09:33

Bắt quả tang 4 thanh niên sử dụng ma túy tại nhà dân ở Lâm Đồng

Các tang vật đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Hình sự 12/03/2026 19:37

Ngăn chặn nhóm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 12/3, thông tin từ Công an xã Đường Hồng (Tuyên Quang) cho biết đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép.

Hình sự 12/03/2026 14:26

Phát hiện đối tượng sau cai nghiện tàng trữ hơn 1.100 viên hồng phiến

Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 12/03/2026 10:21

Nhà xưởng chưa hoàn thiện thủ tục PCCC, hơn 700 công nhân của Công ty giày Ngọc Hưng đối mặt nguy cơ mất an toàn

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.

Hình sự 12/03/2026 09:30

Bắt khẩn cấp tài xế ô tô tải chống đối CSGT ở Quảng Ninh

Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô tải lách chốt, tông xe tuần tra rồi bỏ chạy gần 1 km trước khi bị khống chế.

Hình sự 12/03/2026 09:04

Bắt giữ nam thanh niên đột nhập nhà người dân phá két sắt trộm hơn 5 cây vàng

Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hình sự & tố tụng hình sự 10/03/2026 21:14

Công an Đồng Nai khởi tố vụ tàu hàng va chạm cầu Ghềnh

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.

Hình sự & tố tụng hình sự 10/03/2026 17:24

Dựng lại hiện trường vụ tự đục vỡ xương để lĩnh tiền bảo hiểm

Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.

Hình sự 10/03/2026 17:18

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm

Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 10/03/2026 14:19

Khởi tố tài xế gây tai nạn nghiêm trọng trên QL18

Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Bắt giám đốc Công ty Global Economic lừa đảo 22 tỷ đồng của người thuê đất

Hình minh hoạ.