Bắt đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng

Như tin đã đưa, ngày 31/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành triệu tập, lấy lời khai ban đầu đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình làm việc, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đặc biệt là dữ liệu về dòng tiền điện tử và giao dịch ngân hàng, Trần Đức Giang bước đầu thừa nhận đã tham gia hỗ trợ, tiếp tay cho nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia.

Cơ quan điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang.

Trước đó, ngày 26/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tố giác của ông M.T.H (sinh năm 1981, trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.

Theo trình bày của nạn nhân, đầu tháng 6/2025, ông H. được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến với tài khoản thử nghiệm, được giới thiệu có khả năng sinh lợi cao trong thời gian ngắn.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu ông H. nạp tiền thật để giao dịch. Trong quá trình đầu tư, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do như “đạt chuẩn tài khoản quốc tế”, “vay hệ thống để duy trì giao dịch”, yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Khi ông H. thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí với lý do không hợp lý, sau đó các đối tượng cắt liên lạc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản ngân hàng mở tại VPBank mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang đứng tên Giám đốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo có biệt danh “68”.

Theo sự chỉ đạo của đối tượng này, Giang thực hiện việc nhận tiền và chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, Trần Đức Giang đã trực tiếp thực hiện hàng trăm lượt giao dịch chuyển tiền với tổng giá trị lớn, có dấu hiệu hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Giang đủ yếu tố cấu thành tội “Rửa tiền”.

Ngày 03/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền”, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang về tội “Rửa tiền”, liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong và ngoài nước, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.