Bắt 6 đối tượng tiếp tay cho đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người lao động thất nghiệp, một đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động tại Campuchia đã tuyển người Việt mở tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học để rửa tiền chiếm đoạt.
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan, bước đầu xác định thiệt hại gần 29,8 tỉ đồng.
Chiều 12/6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm: Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, một đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động tại Campuchia đã triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi toàn quốc.
Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, các đối tượng chủ mưu đã nhắm vào người Việt đang thất nghiệp hoặc khó khăn về tài chính, dụ dỗ họ thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng cá nhân rồi sang Campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao.
Cơ quan điều tra xác định 6 bị can đã thỏa thuận, thông đồng với các đối tượng lừa đảo, cung cấp tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện xác thực dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, những công đoạn then chốt giúp đường dây nhận, luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân.
Bước đầu, công an xác định nhóm này liên quan đến việc chiếm đoạt gần 29,8 tỉ đồng của 5 nạn nhân.
Qua sao kê tài khoản, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thêm nhiều bị hại khác với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra.
