Theo thông tin ban đầu vào sáng ngày 26/3, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại tổ 25, khu phố 4B, phường Trảng Dài. Căn nhà này do Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi, quê Hà Nội) cùng bạn gái là T.T.T. thuê để ở. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
 |
| Đối tượng Tuấn cùng vật chứng liên quan. Ảnh: Văn Nhuệ |
| |
Đáng chú ý, trong số tài liệu bị thu giữ có một cuốn sổ nhật ký ghi chép chi tiết danh sách nhiều người vay tiền trả góp. Theo thông tin từ sổ sách, mức lãi suất mà Tuấn áp dụng dao động từ 25% đến 35%/tháng, cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối tháng 7/2024 đến thời điểm bị phát hiện, Tuấn đã thực hiện hơn 250 lượt cho vay với tổng số tiền lên tới 2,7 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 750 triệu đồng. Để vay tiền, người vay buộc phải thế chấp thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, thậm chí cả giấy đăng ký kết hôn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
