Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)
Thông tin từ Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính cho biết Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Phước Nguyên có mã số thuế 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật song không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Với số lượng vàng giao dịch lớn đồng thời thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, cơ quan thuế xác định số tiền trốn thuế trốn của doanh nghiệp này ước tính 90 tỷ đồng.
Cụ thể, theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng của doanh nghiệp này từ năm 2015 đến năm 2020 đã thể hiện những hành vi bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng với Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên (trong thời gian trên) là 339 tỷ đồng và chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra là 6.023 tỷ đồng.
Trên thực tế, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mởi tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế (khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế).
Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý./.
Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A (SN 1983) trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.
Ngày 7/11, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra thụ lý vụ kinh doanh hàng hóa kém chất lượng ước gần 14 tỷ đồng, phát hiện tại phường Rạch Giá.
Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ khai thuế là hơn 15 tỷ đồng. Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị Cơ quan điều tra khởi tố thêm tội "Trốn thuế".
Mới đây, TAND Khu vực 1 - thành phố Cần Thơ ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 do Phan Minh Thuận làm Giám đốc do xét thấy có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can.
Một người đàn ông vừa bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Sự việc ngay sau đó đã được người này trình báo Công an.
Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)
