10 đại án chấn động dư luận năm 2017

Hàng loạt đại án kinh tế bị xét xử năm 2017: Bài học lớn cho nhiều phía…

Những đại án kinh tế đưa ra xét xử chấn động năm 2017

Đại án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng: Vợ Phạm Công Danh “xin trả lại” tài sản

Đại án kinh tế tại Oceanbank: Các bị cáo được nói lời sau cùng

Đại án kinh tế tại Oceanbank: Nguyên kế toán trưởng PVN xin “khai lại” vì thấy "không thể trốn tránh mãi được”

1.OceanBank bị thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng

Theo cáo buộc, quá trình điều hành ngân hàng Ocean Bank, Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó TGĐ và đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng cho Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Ocean Bank bị thiệt hại là hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngày 28/8/2017, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên (ảnh 1) ra xét xử.Sau hơn 20 ngày xét xử và nghỉ nghị án, HĐXX Hà Văn Thắm chung thân, Nguyễn Xuân Sơn tử hình theo đúng tội danh bị truy tố. Các bị cáo còn lại bị tuyên nhẹ nhất là 24 tháng cải tạo không giam giữ, cao nhất là 22 năm tù.

2. Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hoa hậu Phương Nga lừa đảo

Ngày 22/6/2017, TAND TP. HCM đưa bị cáo Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) ra xét xử sơ thẩm lần 2 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Cao Toàn Mỹ (ngụ TP.HCM) rằng mình có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Sau đó, ông Mỹ đưa cho Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 (TP.HCM) nhưng không được Nga giao nhà. Tiếp đó, ông Mỹ đưa cho Nga thêm 10,5 tỷ đồng để mua căn nhà ở quận 1 (TP.HCM) có giá 16,5 tỷ đồng. Sau một thời gian dài không nhận được nhà, ông Mỹ đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Tại tòa, hoa hậu Phương Nga (ảnh 2) phủ nhận cáo buộc lừa đảo, cho rằng đó là số tiền trên ông Mỹ tự nguyện đưa cho vì giữa họ có quan hệ tình cảm.Sau gần 1 tuần xét xử, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

3. Cựu đại biểu QH Châu Thị Thu Nga lĩnh án chung thân

Ngày 2/10/2017, TAND TP Hà Nội đưa Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, cựu đại biểu quốc hội, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group) và 9 đồng phạm ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty HAIC) ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (ở thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Dù chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Công ty Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án… lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại. HĐXX đã tuyên Châu Thị Thu Nga chung thân, 9 bị cáo còn lại lĩnh từ 24 tháng đến 7 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

4. Buôn lậu 9.300 hộp thuốc trị ung thư

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 25/8/2017, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch Công ty dược VN Pharma); Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty hàng hải quốc tế H&C) cùng mức án 12 năm tù về tội “Buôn lậu”. 7 bị cáo khác lĩnh từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù về các tội “Buôn lậu” hoặc “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Theo nội dung vụ án, năm 2013-2014, Hùng đặt Cường mua thuốc tân dược của Công ty Helix Pharmaceuticals Canada sản xuất để cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. Do không có hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho Cục quản lý dược (Bộ Y tế) thẩm định theo quy định, Hùng chỉ đạo nhân viên thuê người làm hồ sơ kỹ thuật thuốc H - Capita 500mg giả.

Ngoài ra, các nhân viên của VN Pharma còn làm giả các chứng từ, thủ tục thanh toán để được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg Caplet để chữa bệnh ung thư. Theo kết quả giám định, của Bộ Y tế, lô thuốc nhập khẩu này chứa 97% hoạt chất capecitabine - là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

5. Nhắn tin đe dọa chủ tịch tỉnh

Ngày 26/9, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) ra xử tội “Khủng bố”. Phương là người nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh gây xôn xao dư luận hồi đầu năm. Tuy nhiên phiên tòa đã phải hoãn vì thiếu nhân chứng.

Theo cáo trạng, tối 23/1/2017, Phương đi nhắn liên tiếp 10 tin đe dọa gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Dương Tử Quỳnh và một số cán bộ cấp dưới với nội dung: “Để yên cho người khác làm ăn”, “Biết điều thì để yên cho người khác làm ăn”... Trong số các tin nhắn đe dọa lãnh đạo Bắc Ninh, có cả tin nhắn nhắc đến vụ nổ súng ở trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái hồi tháng 8/2016.

6. Tử hình tên trộm giết 2 người ở Thạch Thất

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 23h ngày 6/12/2015, Kỳ mang theo dao nhọn lang thang tìm mục tiêu để trộm cắp, bán lấy tiền. Tại xã Canh Nậu, tên trộm chuyên nghiệp phát hiện nhà ông Nguyễn Lương Chuân (59 tuổi) sơ hở nên trèo tường, đột nhập vào bên trong. Bị phát hiện trộm cắp tài sản, Kỳ đã đe dọa chủ nhà, sát hại cha con ông Chuân để bỏ trốn. Sau đó, tên sát nhân đâm chém 2 người còn lại trong gia đình này để thoát thân. Hậu quả, ông Chuân và con trai tử vong.

Với hành vi này, Kỳ bị cấp sơ thẩm tuyên tử hình. Ngày 17/3/2017, Kỳ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp thuận.

7. Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Cựu PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội tham ô

Theo cáo trạng, ông Phan Minh Nguyệt (SN 1962, quê Quảng Bình), cựu Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã có hành vi bàn bạc, chỉ đạo thuộc cấp và cán bộ dưới quyền tổ chức phá dỡ, xây dựng nhà cho thuê tại Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm. Hành vi này vi phạm Luật Đất đai và Luật Xây dựng, gây thiệt hại cho 138 người đã nộp tiền thuê nhà với tổng số tiền hơn 46,8 tỷ đồng.

Ngày 6/12/2017, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, sau một ngày xét hỏi, HĐXX đã tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung.

8. Lĩnh án tử vì chiếm đoạt gần 16 triệu USD của Vinashinlines

Theo bản án sơ thẩm, trên cương vị Tổng giám đốc, Trần Văn Liêm đã bổ nhiệm Trần Văn Khương và Giang Kim Đạt vào những vị trí quan trọng tại Vinashinlines. Sau đó, cả 3 đã cùng nhau chiếm đoạt tiền của công ty thông qua việc thực hiện các dự án mua tàu, cho thuê tàu biển…

Cơ quan chức năng xác định số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là gần 16 triệu USD. Để che giấu nguồn tiền phạm pháp trên, Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ.Với hành vi này, chiều 18/8/2017, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm tử hình, Trần Văn Khương chung thân về Tham ô tài sản, Giang Văn Hiển (bố Đạt) 12 năm về tội “Rửa tiền”.

9. “Ông trùm xã hội đen” Minh “Sâm” bị tăng án

Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2000, Minh “Sâm” thành lập Công ty TNHH Đại An. Sau 10 năm, công ty này được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép làm chủ đầu tư 2 khu chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông ở thị xã Từ Sơn.Để có tiền cho Ban quản lý chợ hoạt động, Minh “Sâm” ban hành quy chế về phí, lệ phí lưu bãi đối với các loại xe vào các chợ trên với mức từ 50.000 đến 3 triệu đồng/lần lưu bãi mà không được cơ quan chức năng cho phép.

Ngoài ra, Minh còn chỉ đạo đàn em ép các phương tiện chở gỗ phải vào chợ dỡ hàng để thu phí bốc xếp, bến bãi. Ai chống đối sẽ bị nhóm người này đe dọa, hành hung, cản trở việc kinh doanh. Do đó, nhiều nạn nhân muốn được yên ổn làm ăn phải nộp tiền theo quy định của ông trùm. Với hành vi này, Minh “Sâm” bị cấp sơ thẩm tuyên 2 năm tù. Cho rằng mức án này thấp, cấp phúc thẩm đã tăng án với ông trùm lên 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

10. Chủ sàn vàng Khải Thái lĩnh án chung thân

Theo cáo trạng,Hsu Minh Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan) đến Việt Nam thành lập Công ty Khải Thái với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Quá trình hoạt động, Saga đã đưa ra loại hình kinh doanh mới là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư. Thực tế, hình thức hoạt động của Công ty này theo mô hình thu tiền của người này, trả tiền cho người kia. Tin tưởng, nhiều người đã đầu tư vào mà không biết mình bị lừa. Cơ quan chức năng xác định, từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2014, Hsu Ming Jung và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt được 264 tỷ đồng của hơn 700 bị hại.

Với hành vi này, Hsu Ming Jung bị TAND TP Hà Nội tuyên chung thân, 6 đồng phạm còn lại từ 4-20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hôm15/11/2017.