Quá trình làm việc, Phan Hà Quảng đã chiếm đoạt số tiền 2,8 tỷ đồng của người thân rồi sử dụng để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.
Mới đây, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Hà Quảng (SN 1990, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Lê Thành C (SN 1973, ở Nghệ An).
 |
| Bị cáo Phan Hà Quảng tại phiên toà. |
Nội dung cáo trạng nêu, tháng 11/2015, ông Lê Thành C thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu T.C (Công ty T.C) và làm Giám đốc. Tháng 8/2021, ông C thuê địa điểm và mở cửa hàng bán máy nông nghiệp tại khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (cũ), nay là xã Sóc Sơn, Hà Nội.
Tháng 11/2021, ông C thuê Phan Hà Quảng là cháu họ của mình vào làm việc tại cửa hàng. Ông C giao cho Quảng làm quản lý, tiếp thị và bán các máy móc nông nghiệp để tại cửa hàng. Quảng sẽ được hưởng lợi nhuận từ việc bán máy nông nghiệp.
Tháng 3/2023, do bận công việc nên ông C bàn giao cửa hàng và Quảng bán được 17 máy cày, 3 dàn xới, 1 dàn cày chảo để tại kho của cửa hàng. Theo quy định của ông C đối với Quảng, trước khi bán máy cho khách hàng, bị cáo phải thông báo và chủ cửa hàng đồng ý mới được bán. Số tiền bán máy, Quảng sẽ phải đưa lại cho ông C.
Tuy nhiên, từ tháng 3/2023 đến tháng 1/2024, Quảng đã tự ý bán số máy móc trên, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân. Ngày 1/2/2024, ông C đến cửa hàng kiểm tra, phát hiện không còn máy móc, thiết bị. Khi hỏi cháu họ, chủ cửa hàng nhận được câu trả lời - số máy trên được chuyển đi Bắc Giang làm dự án.
Sau đó, ngày 3/2/2024, Quảng dùng thủ đoạn gian dối, đưa cho ông C giấy xin chuyển kho hàng (máy kéo nông nghiệp) với nội dung trong một tháng (đến ngày 3/3/2024) sẽ hoàn trả số máy kéo đúng chất lượng mới 100%...
Ông C yêu cầu Quảng dẫn đến kho để kiểm tra tình trạng 17 máy nông nghiệp, nhưng bị cáo không thực hiện. Qua kiểm tra, ông C phát hiện không có việc cháu họ chuyển số máy móc trên đến tỉnh Bắc Giang.
Quảng thừa nhận đã bán số máy và các thiết bị trên cho các khách hàng. Tiền đã nhận của khách và Quảng sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, bị cáo viết “Đơn trình báo” đề ngày 3/2/2024 thừa nhận việc làm sai trái của mình.
Tuy nhiên, Quảng đã không gặp ông C để trả tiền bán máy móc nông nghiệp. Ngày 18/2/2024, ông C làm đơn tố giác gửi cơ quan công an tố cáo Quảng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt tiền bán máy, bị cáo bỏ trốn.
Đến ngày 27/2/2024, Quảng đến Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, tổng số tiền bán máy được hơn 2,8 tỷ đồng và đã sử dụng đánh bạc, thua hết. Bị cáo không nhớ địa điểm, thời gian và số tiền đã đánh bạc...
Quá trình xét xử, cơ quan tố tụng xét thấy vụ án còn một số điểm cần làm rõ, vì vậy đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
