Giả mạo các nhân viên tín dụng lừa đảo hơn 2.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Ngày 4/10, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh ghi nhận nhiều cá nhân trên địa bàn bị gọi điện mạo danh nhân viên các tổ chức tín dụng. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp ảnh thẻ tín dụng, cung cấp mã OTP để chiếm quyền sử dụng và rút hết tiền trong thẻ.

Xác định đây là hoạt động của đường dây tội phạm có tổ chức, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung xác minh, đấu tranh.

Lực lượng chức năng cùng nhóm đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Kết quả điều tra cho thấy, tổ chức này có hơn 40 đối tượng là người Việt Nam và người Campuchia gốc Việt, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Chúng đặt trụ sở tại Campuchia, hoạt động tinh vi, manh động.

Xác định đây là dấu hiệu hoạt động của một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung xác minh, đấu tranh.

Sau một thời gian dài truy vết, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tổ chức bắt giữ, triệt xóa thành công tổ chức lừa đảo, khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, đối tượng Đường Trung Tình (SN 1995, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu điều hành tổ chức lừa đảo.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9-2024 đến tháng 2-2025, tổ chức tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 2.000 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng.